天津水泥股份有限公司董事會澄清公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、傳言概述
2006年9月7日日，《新浪財經》等部分媒體轉載了名為《天水股份股改重組同步，萬順置業(yè)旗下地產將注入》的報道，署名為武漢新蘭德證券投資顧問有限公司 余凱。報道提出的主要觀點：1、萬順置業(yè)正在與建材集團洽談股權轉讓事宜，很快就有結果；2、一旦雙方簽訂股權轉讓協(xié)議，萬順置業(yè)會向天水股份注入空港物流保稅區(qū)物業(yè)資產，天水股份原有水泥業(yè)務將剝離出上市公司。整個程序完成后天水股份將變成為一家位于天津空港物流保稅區(qū)的工業(yè)園區(qū)類上市公司。
二、澄清說明
經征詢公司控股股東天津市建筑材料集團(控股)有限公司(以下簡稱建材集團)，本公司對前述傳言說明如下：
天津萬順置業(yè)有限公司確與建材集團就收購本公司股權與資產重組事宜進行了洽談，雙方都有股權轉讓及資產重組的意愿。本公司亦就資產重組問題參與了部分洽談。建材集團出讓股權的目的是，在股權轉讓的過程中剝離本公司盈利水平較低的業(yè)務和資產，注入股權受讓人優(yōu)良資產，改善天水股份的財務狀況，提升公司質量。由于相關洽談未能對本公司存在的控股股東占用公司資金、控股股東股權被凍結質押、公司銀行債務處置等問題形成各方認可的解決辦法，故股權轉讓未達成一致性意見，亦因此各方還未對置入、置出資產的類型等問題進行洽談。目前，本公司及本公司控股股東無法判斷股權轉讓協(xié)議能否簽署及未來本公司資產與業(yè)務狀況。
萬順置業(yè)是一家注冊在天津、以房地產為主業(yè)的民營企業(yè)。因遠未到對其進行盡職調查工作的階段，故本公司無法向廣大投資者提供其詳細情況。
本公司獲悉，建材集團還在積極尋求與其他戰(zhàn)略投資者進行接觸。建材集團承諾，一旦股權轉讓工作有實質性進展或簽署任何意向性協(xié)議，將及時通知本公司履行相關程序和信息披露義務。
解決控股股東占用公司資金、解除股權被凍結、質押及銀行債務如何處置是股權轉讓的前提條件。因此，本公司董事會認為無論談判對象是何人或何組織，談判過程和結果都會有很大的不確定性。
三、本公司經調查并確認，建材集團與本公司并無任何違反公平披露情形。
四、公司董事會重申，《證券時報》為公司指定信息披露報刊，巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司指定信息披露網站，公司所有公開披露的信息均以在上述指定報刊、網站刊登的正式公告為準。
天津水泥股份有限公司董事會
二○○六年九月十四日
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