證券代碼：600449 證券簡稱：寧夏建材 公告編號：2013-038

寧夏建材集團股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十八次會議通知于2013年12月16日以通訊方式送出。公司于2013年12月26日上午9：00以通訊方式召開五屆董事會第十八次會議，會議應(yīng)參加董事8人，實際參加8人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：

一、審議并通過《關(guān)于烏海市西水水泥有限責(zé)任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》 （有效表決票數(shù)5票，5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。關(guān)聯(lián)董事李新華、王廣林、隋玉民回避表決。

同意烏海市西水水泥有限責(zé)任公司就建設(shè)水泥粉磨系統(tǒng)節(jié)能降耗技改工程所涉及的設(shè)計、采購、施工等事宜，與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署《烏海市西水水泥有限責(zé)任公司水泥粉磨節(jié)能降耗技術(shù)改造工程總承包合同》，合同價款8000萬元。 詳見公司于同日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團股份有限公司關(guān)于全資子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項目建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2013－039）。

二、審議并通過《關(guān)于公司子公司2014年申請銀行借款的議案》 （有效表決票數(shù)8票，8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

同意公司子公司2014年向銀行申請借款總計不超過112200萬元。前述向銀行申請借款全部為到期續(xù)借款項。上述借款期限均不超過3年，按與銀行協(xié)商的優(yōu)惠利率確定。各子公司將根據(jù)資金需求分批提款。

各子公司2014年借款額度具體如下：

（一）公司全資子公司寧夏賽馬水泥有限公司擬向銀行申請流動資金借款不超過42000萬元，該借款為該公司將于2014年到期的銀行借款，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

（二）公司控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司擬向銀行申請流動資金借款不超過13000萬元，該借款為該公司將于2014年到期的銀行借款，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

（三）公司控股子公司天水中材水泥有限責(zé)任公司擬向銀行申請流動資金借款不超過22500萬元，該借款為該公司將于2014年到期的銀行借款，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

（四）公司控股子公司中材甘肅水泥有限責(zé)任公司擬向銀行申請流動資金借款不超過22400萬元，該借款為該公司將于2014年到期的銀行借款，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

（五） 公司全資子公司寧夏石嘴山賽馬水泥有限責(zé)任公司擬向銀行申請流動資金借款不超過1800萬元，該借款為該公司將于2014年到期的銀行借款，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

（六）公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司擬向銀行申請流動資金借款不超過6000萬元，該借款為該公司將于2014年到期的借款金額，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

（七） 公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水華建混凝土工程有限公司擬向銀行申請流動資金借款不超過4500萬元，該借款為該公司將于2014年到期的銀行借款，該公司擬進(jìn)行續(xù)借，借款期限不超過3年。

該議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。

三、審議并通過《關(guān)于公司為子公司2014年銀行借款提供擔(dān)保的議案》 （有效表決票數(shù)8票，8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

同意本公司為子公司總計向銀行申請不超過112200萬元借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 詳見公司于同日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團股份有限公司公司關(guān)于為子公司2014年銀行借款提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2013－040）。

四、審議并通過《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》 （有效表決票數(shù)8票，8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）。

決定公司于2014年1月14日上午9：00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司2014年第一次臨時股東大會。

詳見公司于同日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2013－041）。

五、上網(wǎng)公告附件

《寧夏建材集團股份有限公司獨立董事關(guān)于烏海市西水水泥有限責(zé)任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同之獨立意見》

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2013年12月26日