本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　唐山冀東水泥股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年4月9日在唐山冀東水泥股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。大會(huì)實(shí)到股東及委托代理人13人，共持有公司股份606,191,339股，占公司總股本962,770,614股的62.96%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)杜金弘同志主持。會(huì)議按照普通決議和特別決議的表決要求，經(jīng)與會(huì)股東審議、以記名方式投票表決通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)公司《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)決議606,191,339股同意，占出席會(huì)議股東持股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)公司《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)決議606,191,339股同意，占出席會(huì)議股東持股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)公司《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　該項(xiàng)決議606,191,339股同意，占出席會(huì)議股東持股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配議案。

　　公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)147,301,862.44元，按2003年底總股本881,785,550股計(jì)算，每股稅后利潤(rùn)0.1670元，按配股后總股本962,770,614股計(jì)算，每股稅后利潤(rùn)0.1530元。提取10%法定公積金14,730,186.24元，提取5%法定公益金7,365,093.12元，扣除按規(guī)定不參與利潤(rùn)分配的補(bǔ)貼收入1,606,804.00元,加上2002年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)90,832,466.18元，減去2002年已分配的現(xiàn)金股利88,178,555元后,累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)126,253,690.26元。公司擬以2004年配股后總股本962,770,614股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計(jì)96,277,061.40元，剩余29,976,628.86元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　該項(xiàng)決議606,191,339股同意，占出席會(huì)議股東持股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　五、審議通過(guò)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案。

　　本年度內(nèi)公司繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　經(jīng)公司與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，確定2003年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用78萬(wàn)元，另加代墊費(fèi)用。公司2002年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用