本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  本次行權(quán)股票數(shù)量：1,091,440份

  本次行權(quán)股票上市流通時(shí)間：2015年 7月 17日

  一、本次股票期權(quán)行權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露

  2014年 7月 15日，公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與授予數(shù)量的議案》，同意將公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與授予數(shù)量分別調(diào)整為 9.06元和 4,366,240份。

  2014年 7月 15日，公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的議案》，公司第一期行權(quán)條件已滿足，同意激勵(lì)對(duì)象行權(quán)，可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象 15名，對(duì)應(yīng)可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為 1,091,560份。

  公司董事會(huì)同意授權(quán)管理層根據(jù)政策規(guī)定的行權(quán)窗口期，統(tǒng)一辦理激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及相關(guān)的行權(quán)股份登記手續(xù)，并將中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為行權(quán)日，同時(shí)于行權(quán)完畢后辦理工商變更登記及其他一切相關(guān)手續(xù)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。湖北松之盛律師事務(wù)所就公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期行權(quán)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  詳情請(qǐng)見(jiàn) 2014年 7月 16日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  二、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)的基本情況

  （一）激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的股份數(shù)量

  序號(hào)姓名職務(wù)本次行權(quán)數(shù)量（股）

  一、董事、高級(jí)管理人員

  1 李葉青總裁 171,680

  2 紀(jì)昌華副總裁 94,200

  3 王錫明副總裁 89,960

  4 彭清宇副總裁 99,040

  5 孔玲玲副總裁 96,720

  6 柯友良副總裁 89,960

  7 胡貞武副總裁 78,680

  8 劉鳳山副總裁 80,000

  董事、高級(jí)管理人員小計(jì)  800,240

  二、其他激勵(lì)對(duì)象

  其他激勵(lì)對(duì)象小計(jì)  291,200

  合    計(jì)  1,091,440

  （二）本次行權(quán)股票來(lái)源：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行華新水泥 A股股票。

  （三）行權(quán)人數(shù)： 15人。

  三、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)股票的上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  （一）本次行權(quán)股票的上市流通日：2015年 7月 17日

  （二）本次行權(quán)股票的上市流通數(shù)量：1,091,440股

  （三）本次行權(quán)股票均為無(wú)限售條件流通股，參與行權(quán)的高級(jí)管理人員行權(quán)新增股

  份 80,0240股，按照相關(guān)法律法規(guī)自行權(quán)之日起鎖定 6個(gè)月，轉(zhuǎn)讓時(shí)須遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （四）本次股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  類(lèi)別本次變動(dòng)前本次變動(dòng)數(shù)本次變動(dòng)后

  有限售條件股份  0  0  0

  無(wú)限售條件股份（A股） 971,679,885  1,091,440 972,771,325

  無(wú)限售條件股份（B股） 524,800,0 524,800,000

  總計(jì)  1,496,479,885  1,091,440   1,497,571,325

  本次股份變動(dòng)后公司實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變化。

  四、驗(yàn)資及股份登記情況

  根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大信驗(yàn)字[2015]2-00044號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至 2015年 5月 25日止，公司收到行權(quán)募集資金 9,888,446.40元，其中新增

  注冊(cè)資本人民幣 1,091,440.00元，實(shí)際出資額超過(guò)注冊(cè)資本的金額 8,797,006.40元列

  入資本公積。

  公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理本次新增股份的登記手續(xù)，并已收到登記結(jié)算公司 2015年 7月 13日出具的證券變更登記證明。

  五、本次募集資金使用計(jì)劃

  本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)募集資金總額為 9,888,446.4元，將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)

  資金。

  六、本次行權(quán)后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

  本次行權(quán)后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的無(wú)重大影響。

  特此公告。

  華新水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015年 7月 15日